董事會轄下設立了董事委員會 , 以輔助執行其職責及監察集團特定範疇的事務。 這些委員會包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會 (ESG委員會)。
審核委員會
審核委員會由三名成員組成，即獨立非執行董事柯清輝博士、陶王永愉女士及莫仁瑛女士。柯博士已獲委任為審核委員會主席，並為我們取得合適專業資格的獨立非執行董事。
審核委員會主要職責為檢討及監察本集團財務報告程序及內部控制系統，監督審核程序並執行由董事會委派的其他職責。
薪酬委員會
薪酬委員會包括三名成員，即洪游歷先生（又名洪游奕）、陶王永愉女士及莫仁瑛女士。獨立非執行董事陶王永愉女士已獲委任為薪酬委員會主席。
薪酬委員會主要職責為訂立及檢討董事及高級管理層薪酬政策及架構，並就員工福利安排作出推薦
意見。
提名委員會
提名委員會包括兩名獨立非執行董事，即陶王永愉女士及莫仁瑛女士，以及執行董事洪游歷先生（又名洪游奕），彼為提名委員會主席。
提名委員會主要職責為就本公司董事的委任及辭任向董事會作出推薦意見。
ESG委員會
ESG委員會包括三名成員，即陳志平先生、施穗玲女士及柯清輝博士。首席營運官兼執行董事陳志平先生已獲委任為ESG委員會主席。
ESG委員會負責就管理與集團之環境、社會及管治有關的事宜（如管治、政策、措施、表現及報告）向董事會提供建議及協助。
其他資料