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企业管治

董事会辖下设立了董事委员会, 以辅助执行其职责及监察集团特定范畴的事务。这些委员会包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及 社会及管治委员会 (ESG委员会)。

审核委员会

审核委员会由三名成员组成,即独立非执行董事柯清辉博士、陶王永愉女士及谭丽文女士。柯博士已获委任为审核委员会主席,并为我们取得合适专业资格的独立非执行董事。

审核委员会主要职责为检讨及监察本集团财务报告程序及内部控制系统,监督审核程序并执行由董事会委派的其他职责。

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薪酬委员会

薪酬委员会包括三名成员,即洪游历先生(又名洪游奕)、陶王永愉女士及谭丽文女士。独立非执行董事陶王永愉女士已获委任为薪酬委员会主席。

薪酬委员会主要职责为订立及检讨董事及高级管理层薪酬政策及架构,并就员工福利安排作出推荐
意见。

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提名委员会

提名委员会包括两名独立非执行董事,即陶王永愉女士及谭丽文女士,以及执行董事洪游历先生(又名洪游奕),彼为提名委员会主席。

提名委员会主要职责为就本公司董事的委任及辞任向董事会作出推荐意见。

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ESG委员会

ESG委员会包括三名成员,即陈志平先生、施穗玲女士及柯清辉博士。首席营运官兼执行董事陈志平先生已获委任为ESG委员会主席。
ESG委员会負責就管理與集團之環境、社會及管治有關的事宜(如管治、政策、措施、表現及報告)向董事会提供建議及協助。

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